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深圳英集芯科技股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在进一步完善公司治理结构，促进规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，特制定本制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系的董事，应独立履行职责。
制度规定，独立董事应在每个会计年度内至少召开一次定期会议，会议召开前三天通知全体独立董事。专门会议由过半数独立董事推举一名独立董事召集和主持。特定事项如关联交易、变更或豁免承诺方案等需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论同意。
会议记录应包括会议基本情况、讨论事项、意见依据、合法合规性等内容，独立董事应对会议记录签字确认。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，确保会议顺利召开。出席独立董事对会议所议事项负有保密义务。本制度经董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。
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