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上海能辉科技股份有限公司第三届董事会任期即将届满，根据相关规定进行换届选举。公司于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。
非独立董事候选人包括罗传奎先生、温鹏飞先生、袁峻巍先生、张健丁先生、宋月月女士。独立董事候选人包括王芳女士、张美霞女士、钟勇先生。上述候选人简历详见附件。独立董事候选人均具有独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。
本次换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会就任前，第三届董事会将继续履行职责。
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