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证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-044 江苏恒兴新材料科技股份有限公司将于2025年8月8日10点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为宜兴市青墩路1号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月8日的交易时间段。会议审议三项议案：《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。上述议案均为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票，关联股东应回避表决。股权登记日为2025年8月1日。股东可通过现场、信函或邮件方式登记参会，登记时间为2025年8月7日13:00-15:00。会议联系方式：联系人吴叶，地址宜兴经济技术开发区永宁支路，电话0510-87865006，Email：JSHX001@zhgchem.com。现场会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
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