青海银行股份有限公司全体股东：
经本公司五届董事会第113次会议审议同意，决定召开本公司2022年度股东大会。现将有关事宜公告如下：
(相关资料图)
一、会议基本情况
（一）会议时间：2023年5月12日（星期五） 上午9时
（二）会议地点：青海银行大厦24楼会议室（青海省西宁市西关大街130号2号楼）
（三）会议期限：半天
（四）会议召开方式：现场会议、现场方式表决
（五）会议召集人：本公司董事会
（六）出席会议对象：
1、截至2023年5月5日在本公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席并进行表决；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师等。
二、会议主要内容
（一）审议《青海银行董事会2022年度工作报告》；
（二）审议《青海银行监事会2022年度工作报告》；
（三）审议《青海银行2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；
（四）审议《青海银行关于2022年度不进行利润分配的议案》；
（五）审议《关于青海银行董事会换届的议案》；
（六）审议《关于青海银行监事会换届的议案》；
（七）审议《关于修订
（八）审议《关于修订
（九）审议《关于修订
（十）审议《关于修订
（十一）审议《关于发行青海银行小微金融债的议案》；
（十二）审议《关于青海银行监事薪酬相关事项的议案》；
（十三）听取《青海银行2022年度董事、监事及高级管理人员变动情况的报告》；
（十四）听取《青海银行监事会关于对本公司董事会、监事会、高级管理层及其成员2022年度履职情况的评价报告》；
（十五）听取《青海银行2022年度关联交易专项报告》；
（十六）其他事项。
三、会议登记时间
2023年5月8日 上午8:30～12:00，下午14:30～18:00。
四、会议登记地点
本公司董事会办公室（青海银行大厦22楼）
五、报名参会资料
（一）公司营业执照副本复印件；
（二）法定代表人身份证复印件；
（三）青海银行股权证复印件；
（四）如法定代表人不能参会，需委托他人参会表决的，请提供授权委托书及受托人身份证复印件（受托人签字）。
以上资料各一份，须加盖单位公章。
六、其它注意事项
（一）相关会议材料请向本公司董事会办公室查询；
（二）报名材料请于2023年5月8日前发送至会议联系人李世斌邮箱（137737630@qq.com）。
七、会议联系方式
（一）通讯地址：青海省西宁市西关大街130号2号楼 青海银行董事会办公室，邮政编码：810001。
（二）联 系 人：李世斌、马慧娜
特此公告。
青海银行股份有限公司董事会
2023年4月22日
《青海日报》（2023年04月22日 第3版：国内要闻）
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